湖南铸铁管
您所在的位置:主页 > 湖南铸铁管 >

中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司关于

发布时间:2021-09-07

  原标题:中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会,请参见本公司香港联交所披露易网站 ()及本公司网站()向H股股东另行发出的《2021年第四次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII)、深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

  根据2021年9月6日中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会2021年度第二十二次会议审议并通过的《关于对提请召开2021年第四次临时股东大会相关事项的议案》,现就本公司2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  (1)现场会议召开时间:2021年9月24日(星期五)下午14:45召开2021年第四次临时股东大会。

  (2)A股网络投票时间:2021年9月24日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月24日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月24日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向本公司A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  H股股权登记日:参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站()及本公司网站()向H 股股东另行发出的《2021年第四次临时股东大会通告》。

  (1)本公司A股股东:2021年9月17日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2021年第四次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司H股股东:请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站 ()及本公司网站()向 H 股股东另行发出的《2021年第四次临时股东大会通告》;

  需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过的议案:

  需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过的议案:

  2、审议《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

  (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

  (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传线、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

  请参见本公司于2021年9月6日在香港联交所披露易网站()及本公司网站 ()向 H 股股东另行发出的《2021年第四次临时股东大会通告》。

  本次股东大会上,本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。

  联系地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  1、 投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月24日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本委托人作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(股份代码:000039,股票简称:中集集团)的股东,兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2021年第四次临时股东大会,特授权如下:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”,与其子公司合称“本集团”)第九届董事会2021年度第二十二次会议通知于2021年8月30日以书面形式发出,会议于2021年9月6日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人,参加表决董事九人。本公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  (一)审议并通过《关于对提请召开2021年第四次临时股东大会相关事项的议案》

  同意提请召开本公司2021年度第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下:

  (2)审议《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。